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日均流水10万元以上!广州这间“水房”被端了……

admin 社会 2019-11-23

电信诈骗的钱是怎样被转走的?

近日,广州海珠警方依托智慧警务侦查,深挖电信诈骗背后转账“洗钱”犯罪线索,锁定并捣毁一个专门为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点,这也是当时广州警方首次捣毁此类犯罪窝点。

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网络贷款被骗:

今年1月,海珠区的刁女士向一间网贷公司贷款,对方先是要求她交500元保证金,然后又说因为她的个人征信比较差,要追加多种保证金,刁女士交了一万一千元后,突然意识到事情不对劲。

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广州市公安局海珠区分局打击新?#22836;?#32618;中队民警陈鹏:“刁女士联系对方,表示自己不想贷款了,要对方退还保证金,对方马上把她拉黑,刁女士?#22836;?#29616;自己被骗了,然后就过来海珠区反诈中心报案。”

接到报警后,海珠警方打击新?#22836;?#32618;中队对资金流和信息流?#26085;?#24320;深度追查。

结果发现:这个犯罪团伙,对资金的拆分转移手法跟以往嫌疑人利用银行卡转账在ATM提现的方式很不同,是一种新型的“水房”式操作。

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